Tag: lavagem de dinheiro

Gilmar Mendes blinda sigilo da Maridt que tem Dias Toffoli como sócio, relator da CPI do Crime organizado irá recorrer

As raízes do crime organizado estão sendo expostas em Brasília, DF. Não se trata apenas de ações isoladas, há supostos envolvimentos antigos e escabrosos que trazem o País aos dias nebulosos da atualidade. Por um lado, as confusões na CPMI do INSS para quebrar o sigilo fiscal e bancário de Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do atual presidente brasileiro, Luís Inácio da Silva, o Lula, e descobrir mensagens entre ele e Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, após a revelação de mesada ao “filho do rapaz” — referindo-se a Lulinha —, no valor de R$...

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Corregedoria da PM faz operação contra policiais suspeitos de atuar em esquema ligado a facção criminosa em SP

Investigação aponta que ao menos três militares prestaram segurança privada a empresa de ônibus usada para lavagem de dinheiro do crime organizado. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), uma operação para apurar o envolvimento de policiais militares na prestação ilegal de serviços de segurança privada a uma empresa de ônibus suspeita de ligação com uma facção criminosa que atua na capital paulista. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão contra os investigados. As investigações identificaram a participação de pelo menos três policiais militares...

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